Курские таможенники выявили многомиллионную валютную махинацию
Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за неввезенный на территорию РФ товар»).
Как сообщил «ДДД» пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве российское ООО в 2013 году перечислило фирме из Великобритании за поставку строительного оборудования свыше 6,5 миллиона долларов США.
В ходе проверки выяснилось, что указанные товары фирма в Российскую Федерацию не ввозила, а средства, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в банк не возвращены.
Оперативники таможни допросили генерального директора фирмы — 37-летнюю жительницу столицы. Со слов москвички, она за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Общая сумма невозвращенных в РФ финансовых средств, перечисленных за рубеж за товар, который на самом деле не ввозился, превысила 265 миллионов рублей — это составляет особо крупный размер.
За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ предусматривает за такое преступление до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Газета «Друг для друга»
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Другие новости Курска за 20 апреля 2016 года
Курская область. Синоптики обещают похолодание и мокрый снег
Курск. Академия танца Бориса Эйфмана вновь выберет талантливых танцоров
Курская область. Директор вернул государству 18 миллионов налогов
Верховный суд РФ позволил супругам раздельно платить по долгам
Курская область. Парня подозревают в интиме с 14-летней девочкой
По реализации программы капремонта Курская область на 1-м месте в России
Курские приставы помогли трудоустроить 20 должников по алиментам
Под Курском пострадала автомобилистка, врезавшись в две машины
В Курскую область не пустили с Украины пять собак и 1001 яйцо
Курск. УМВД уточнило адреса и номера телефонов новых отделов полиции
Курск. 21 и 22 апреля в городе будут масштабные отключения холодной воды